三星新材:三星新材关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-038 浙江三星新材股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<公司总经理工作细则>的议 案》，具体情况如下： 内容为准。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司章程（2024 年 7 月 修订）》。 二、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定 或修订部分治理制度，具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 ...