三星新材:三星新材第四届董事会第三十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-035 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝 小飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 （一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 ...