三星新材:三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...