三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-057 （二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公 告》（公告编号：临 2023-056） 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 16 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事包括 张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生 主持，本次会议的 ...