三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-063 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公 告编号：临 2023-064） （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告 编号：临 2023-061） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红 女士主持， ...