三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-059 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董事 会第二十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 6 位董事包 括张金珠、王雪永、张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材 ...