三星新材:浙江三星新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 资料 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长杨敏先生 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 1 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日(星期一)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 二零二三年十月十六日 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3.00《关于补选非独立董事的议案》 3.01《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议 ...