三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-069 （二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》。 选举杨敏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满止。（简历见附件） （三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。 公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十四次于 2023 年 10 月 10 日以书面或者电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由仝小飞先 生主持，本 ...