三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-077 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公 司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材 股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四 ...