三星新材:浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-086 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）根 据项目建设需要，需确定建设工程总承包方以开展业务。 （二）、审议情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议 案》，根据《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 该议案经董事会审议通过后，授权国华金泰经营层办理相关前置程序，最后 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）拟以自有或自筹资金不超过 18 亿元确定建设工程 ...