三星新材:浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-092 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 11 月 21 日以现场 结合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2023 年 11 月 15 日向全体持有人发出。 本次会议由公司副总经理张金珠召集和主持，本次会议应到会持有人 119 人，实际到会持有人 119 人，代表本期员工持股计划份额 35,243,615.31 份， 占公司本期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符 合公司本期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下： （一） 审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 （二） 审议通过了《关于选举公司第一期 ...