三星新材:浙江三星新材股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-100 浙江三星新材股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司 风险管理体系，根据《上市公司治理准则》的有关规定，浙江三星新材股份有限 公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟为公司及公司全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险。公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、责任险具体方案 1、投保人：浙江三星新材股份有限公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权经营管理 层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险 经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条 款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项；以及在今后董监 高责 ...