三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主 席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 重新制定《公司章程》的议案》。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-096 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 的公告》（公告编号：临 2023-097）。 本议案尚需提交公司股 ...