三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-095 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 的公告》（公告编号：临 2023-097）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 重新制定或修订公司管理制度的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 ...