三星新材:浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-097 浙江三星新材股份有限公司 关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重新制定《公司 章程》的议案》、《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、重新制定《公司章程》 为进一步优化公司治理结构，提高治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 修订）》等最新法律法规，公司拟重新制定《浙江三星新材股份有限公司章程（2023 年 12 月）》，新章程启用后原章程废止。 变更后的章程全文详见披露于上海证券交易所网站的《浙江三星新材股份有 限公司章程（2023 年 12 月）》。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会及经营管理层办理相应 ...