三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-003 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体 ...