三星新材:三星新材关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

一、基本情况说明 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次 发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。 根据前述董事会、股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及股东大会授权董事会/董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 鉴于前述股东大会决议有效期和相关授权期限即将届满，但本次发行相关事 项仍在办理中，为确保公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-010 浙江三星新材股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效 ...