三星新材:三星新材第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-008 浙江三星新材股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨敏先生、金璐女士 回避表决。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人， 实际出席董事 8 人，非独立董事仝小飞先生因公出差未能亲自出席，其授权委托 非独立董事张以涛先生代为出席和行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托 ...