三星新材:三星新材第四届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-009 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星 新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-010）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特 ...