三星新材:三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-042 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公 楼三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,247,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9708 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名 投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上市公 ...