三星新材:三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-045 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会 6 名非独立董事、3 名 独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第五届监事会 2 名非职工代表监 事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监 事会，任期均自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司 完成了董事会、监事会换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司第五届 董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届 高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生 公司第五届监事会主席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况 公告如下： ...