三星新材:三星新材第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-043 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 8 人，其中非独立董事黄运通先生因公未能亲自出席，其授权委托非独立董 事任铁先生代为出席并代为行使表决权。全体董事共同推举董事仝小飞先生主持 了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司 章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选 ...