口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-036 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口子窖"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立董 事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： 徽口子酒业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 （一）审议通 ...