东尼电子:东尼电子2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门 委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监 督职责。现就公司第三届董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由沈新芳、罗正英、邹荣三名董事组成，其中 罗正英为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会主任委员，邹荣为公司独 立董事，沈新芳为公司董事长。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，第三届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席 了会议，表决通过了全部议案，具体内容如下： | 召开时间 | 会议 | | | | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...