东尼电子:东尼电子第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-030 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 ...