东尼电子:东尼电子第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-037 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈晓宇先生为公司第 四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本项议案的表决结果：5 ...