伯特利:伯特利关于调整董事会董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整董事会董事 津贴的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-064 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整董事会董事津贴的公告 同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责， 体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公 司拟参照独立董事的上述津贴标准，为董事会成员中未在公司任职且未在公司领 取薪酬的非独立董事发放津贴，即津贴标准为每人每年 15 万元人民币（税前）， 调整后的津贴经公司股东大会审议通过后自 2024 年度按此标准开始执行。 本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的 需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效 ...