伯特利:伯特利第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-073 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（临时）于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会 议由公司全体董事共同推举的董事袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议 通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 ...