引力传媒:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-029 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第五次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2024年8月16日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董 事会审议 ...