再升科技:再升科技第五届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事龙勇先生因其他事务未能亲自出席本次会议， 委托独立董事刘斌先生代为表决。会议由董事长郭茂先生召集并主持，公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限 公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...