再升科技:再升科技2023年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2023年度履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事江积海先生、 董事刘秀琴女士组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员,报告期内公司完 成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董 事盛学军先生、独立董事龙勇先生组成,主任委员由会计专业人士刘斌先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 报告期内,审计委员会以现场方式召开了6次会议,全体委员本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,均亲自出席了会议,对公司提交的定期报告以及委员会 职责范围内的事项进行了审议。 1) 2023年１月９日,第四届董事会审计委员会以现场方式召开了 2023年 第一次会议,审议并听取了天职国际会计师事务所 ...