珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董 事侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举侯军呈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会 ...