禾丰股份:禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告

| | | 禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议的 通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提 名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵 馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候 ...