禾丰股份:禾丰股份2024年第一次临时股东大会会议材料

禾丰食品股份有限公司 二〇二四年二月 中国·沈阳 1 / 16 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 8 | | 议案五：关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 9 | | 议案六：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案七：关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案八：关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 2 / 16 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 2 ...