禾丰股份:中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告

中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，中国银河证券于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 22 日对禾丰股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中国银河证券项目组于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 22 日对禾丰股份 2023 年度的规范运作情况进行了持续督导现场检查，现场检查人员包括保荐代表人张 鹏以及持续督导项目组成员高寒、王瑞宸。现场检查主要采用以下方式：查阅公 司信息披露文件、三会会议记录、内部控制文件、银行对账单及与募集资金使用 情况有关的原始凭证等资料；访谈公司管理层 ...