禾丰股份:禾丰股份第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司 董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会 进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在 沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列 ...