禾丰股份:禾丰股份第八届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议的通知 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年 年度股东大会 ...