禾丰股份:禾丰股份第八届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 7 日在沈阳市 沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上做出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立和完善 ...