国联股份:第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有 限合伙）追加投资暨关联交易的议案》 披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘泉 ...