国联股份:第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-011 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出,本 次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格 ...