国联股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-037 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （九）利润分配政策的调整机制 1．公司根据所处行业特点、自身经营情况、 投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经 营环境发生重大变化而确有必要调整利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。 2．有关调整利润分配政策的议案由董事会 根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，并在议案中详细论证和说明原因。调整利 润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且 经二分之一以上独立董事 ...