国联股份:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-040 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。经 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年， 任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交 ...