拉芳家化:独立董事工作制度

拉芳家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 等法律法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，公司建立独立董事工作制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要 时应提出辞职。 独立董 ...