拉芳家化:第四届董事会第十次会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《公司 ...