拉芳家化:董事会议事规则

拉芳家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需 要设副董事长 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第七条 ...