拉芳家化:2023年第一次临时股东大会会议资料

拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 号 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:00 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、会议议程： 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始及 ...