拉芳家化:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 029 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。 《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的 4 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高 管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...