徕木股份:天健会计师事务所关于上海徕木电子股份有限公司内部控制审计报告

目 录 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 关于上海梾木电子股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-290 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是徕木 股份公司董事会的责任。 ...