徕木股份:徕木股份第六届董事会第六次会议决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-007 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的 各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司202 ...