徕木股份:徕木股份董事会审计委员会2023年履职情况报告

上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工 作条例》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监 督职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永 华先生、董事方思婷女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的 独立董事汤震宇先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任方思婷女士为第六届董事会非独立 董事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任汤震宇先生、张 智英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 ...